中新社北京七月二十九日電 中國(guó)國(guó)家外匯管理局二十九日對(duì)外稱(chēng)，近日，國(guó)家外匯管理局遼寧省分局與遼寧省公安部門(mén)聯(lián)手，成功搗毀一個(gè)地下錢(qián)莊，當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人四名，繳獲非法交易資金六十一萬(wàn)美元及六千三百萬(wàn)日元，凍結(jié)賬戶(hù)三百四十一個(gè)，包括美元、日元、歐元等在內(nèi)的多個(gè)幣種，折合人民幣一千零七十多萬(wàn)元，涉案金額累計(jì)折合人民幣八億多元。
據(jù)了解，今年初遼寧分局通過(guò)篩選大額和可疑外匯資金交易數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)閆某等人涉嫌外匯非法交易，并將此線(xiàn)索移交遼寧省公安廳。經(jīng)過(guò)數(shù)月跟蹤和分析，遼寧省公安部門(mén)逐步掌握了丹東地區(qū)以閆某等為首的地下錢(qián)莊基本經(jīng)營(yíng)情況。六月十六日，獲悉犯罪嫌疑人將在桃仙機(jī)場(chǎng)進(jìn)行外匯非法交易后，遼寧省公安廳立即開(kāi)展了代號(hào)為“六·一六”案件的偵破工作，當(dāng)場(chǎng)抓獲閆某等三人，又將身在丹東的曹某抓捕歸案。
